Банкам проще закрыть вам счет, чем разбираться в нюансах бизнеса. Мы заставляем финмониторинг услышать аргументы клиента, подтвердить легальность операций и официально восстановить доступ к дистанционному обслуживанию.
Комплекс мер по реабилитации:
Ответы на запросы
Формируем пакет документов (от логистики до штатки), опровергающий «транзитный» характер деятельности.
Платформа ЗСК
Оспаривание «красного» уровня риска в системе ЦБ. Возвращаем компанию из зоны высокого риска в «зеленую» зону.
Двухуровневое обжалование
Представительство интересов в апелляционной комиссии банка и Межведомственной комиссии при Банке России.
Возврат комиссий
Судебное и досудебное взыскание «заградительных» тарифов (10-20%), удержанных банком при закрытии счета.
Важное предупреждение:
Просто сменить банк — не выход. Запись об отказе сохраняется в единой базе и приведет к автоматической блокировке в новых учреждениях. Процедура официальной реабилитации обязательна для выживания бизнеса.
Банк прислал запрос по 115-ФЗ?
У вас есть от 2 до 5 дней на ответ. Не используйте шаблоны — доверьте позицию профессионалам.
