Оценили риск перехода материала в уголовную плоскость.
Подготовлен защитный контур для директораCriminal Compliance
Уголовно-правовой аудит бизнеса и защита руководителя
Проверяем бизнес-модель, документы, контрагентов и внутренние процессы, чтобы заранее снизить риски уголовных претензий к директору и собственнику.
Фокус работы
- аудит уголовных рисков
- налогово-уголовные эпизоды
- контрагенты и документы
- директор и собственник
- план действий при проверке
Что проверяем
Налоговые риски
НДС, дробление, необоснованная выгода.
Корпоративные конфликтыРиски заявлений от партнеров и участников.
Мошенничество 159 УК РФКоммерческий спор, который может стать уголовным.
Проверки МВД и ФСБГотовим регламент поведения и документы.
Субсидиарные рискиСвязь банкротства и личной ответственности.
Взыскание долговКогда спор с должником требует силового трека.
Как работаем
- анализируем документы и спорные хозяйственные операции
- выявляем рискованные эпизоды и участников
- готовим карту доказательств и безопасных пояснений
- настраиваем регламент действий при проверке
- сопровождаем руководителя при запросах и объяснениях
Этапы
- Сбор документов
- Карта рисков
- Правовая позиция
- План действий при проверке
- Сопровождение коммуникаций
Практические сценарии
Выделили гражданско-правовую природу спора.
Снижены риски заявления по 159 УК РФНашли слабые документы по цепочке поставки.
Рекомендованы корректировки доказательственной базыСвязанные направления
FAQ
Когда нужен уголовно-правовой аудит?
До проверки, при налоговых претензиях, корпоративном конфликте или крупном споре с контрагентом.
Это заменяет адвоката по уголовному делу?
Нет, это профилактический и стратегический блок, который помогает не довести ситуацию до дела.
Можно ли проверить только один эпизод?
Да, можно разобрать конкретную сделку, контрагента, налоговый период или конфликт.
Получить оценку рисков
Разберем документы, определим судебную и переговорную стратегию, покажем слабые места позиции оппонента.
